Британската банка Standard Chartered е обвинена в извършване на транзакции на стойност милиарди долари за финансиране на терористични групи, според документи на американски съд.
Standard Chartered избегна съдебно преследване през 2012 г. след намеса от правителството на лорд Камерън.
Новите документи твърдят, че банката е извършила хиляди транзакции на стойност над 100 млрд. долара от 2008 до 2013 г., нарушавайки санкции срещу Иран. Независим експерт идентифицира 9.6 млрд. долара във валутни транзакции с лица и компании, финансиращи терористични групи като Хизбула, Хамас, Ал-Кайда и Талибан.
Банката отрича обвиненията, като твърди, че предишните твърдения са били опровергани от американските власти.
Въпреки това, документи подавани към съда показват, че Standard Chartered е извършила транзакции на стойност над 100 млрд. долара в нарушение на санкции срещу Иран между 2008 и 2013 г.
През 2019 г. банката призна нарушаване на санкции срещу Иран и други страни, като плати глоби над 1.7 млрд. долара, но не призна извършване на транзакции за терористични организации.
Независимият експерт Дейвид Скантлинг заяви, че извлечените данни показват транзакции между 2008 и 2013 г., които банката не е декларирала. Сред тях са транзакции на стойност над 2 млрд. долара дневно през 2007-2009 г., когато банката заемаше средства от правителствена програма за подкрепа на банките по време на глобалната финансова криза.
Транзакциите включват и операции с компанията Fatima Fertiliser, известна с продажба на взривни материали на Талибан, както и 73 транзакции за компания свързана с Хизбула.
Банката заяви, че е уверена, че съдът ще отхвърли тези обвинения, като добави, че американските власти вече са заключили, че твърденията на разобличителите са безпочвени.
