Те помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара
Няколко световни банки помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.
Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия „Дойче Банк“, съобщава „Дойче Веле“, коментирайки разследването.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files).
And the DG of SFO, Lisa Osofsky was supposed to be monitoring them. She has an HSBC mortgage on £3m flat – BBC News – FinCEN Files: HSBC moved Ponzi scheme millions despite warning https://t.co/9KsuH28bLS
— Mr Ethical (@nw_nicholas) September 20, 2020
От „Бъз Фийд“ са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Дойче банк“ и „Банк ъв Ню Йорк“ са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal https://t.co/IG4JHwFNtF
— sweet bee 🌊 (@Sweeterbeee) September 21, 2020
От британската „Ейч Ес Би Си“ твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности, пише „Би Би Си“.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци“, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари.
Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.
vesti.bg
#FinCEN Files: All you need to know about the documents leak including #Russia involvement in multi- billion dollar #financial management scheme#fintech #money #CyberSecurity #Security https://t.co/JYG5QTi9Qu
— Ayoka Systems (@ayokasystems) September 21, 2020
