Главният прокурор на Ню Йорк може да разкрие измама, която да накара Бърни Мейдоф да изглежда като крадец на лимонада
Снимка: Bloomberg
За да разберете дали сте в балон, трябва да намерите източника на горещия въздух. Това е очевидно за GameStop, но за биткойна не толкова, пише Анди Кеслър за Wall Street Journal.
През юли 2018 г. изданието писа за криптовалутната компания Tether, която издава токени, наречени tethers, които се търгуват под символа USDT и би трябвало да са оценени на 1 долар, което прави валутата „стaбилна“. Създателите на tether може да са манипулирали биткойна, сочи изследване на Тексаския университет, като са издавали токени волю-неволю необезпечени с реални долари и след това са купували биткойни, за да повишат цената им. (Компанията твърди, че изследването е некоректно.)
По това време общата стойност на Tether бе около 2,7 милиарда долара, а уебсайтът ú твърдеше: „Всеки tether винаги е подкрепен 1 към 1 от традиционна валута, съхранявана в нашите резерви“. Така че някъде е трябвало да има 2,7 милиарда долара реални пари – така би трябвало да работи един стейбълкоин. През ноември 2018 г. главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс се позова на Закона Мартин, за да започне разследване на iFinex, която притежава Tether и криптовалутната борса Bitfinex, „във връзка с текущи дейности, които може да са подвели инвеститорите от Ню Йорк“. Компанията оспори твърденията на прокурора, отрече да е заблуждавала клиенти и заяви, че ще се бори срещу всякакви действия. Миналата година апелативен съд отхвърли нейното оспорване на разследването.
Биткойнът достигна връх в края на 2017 г. от 19 000 долара и през следващата година се срина до 3200 долара. Но ето, че се завърна! И сега има USDT токени за около 26,4 милиарда щатски долара, 18 милиарда от които са създадени след март 2020 г. Откъде идва увеличението? Никой не може да обясни.
Не всичко което блести, е злато. През 2019 г. Tether фино актуализира своята обосновка, като заяви, че резервите „могат да включват други активи и вземания от заеми, предоставени от Tether на трети страни“. Tether дори призна, че има само 74% от паричните средства (или техни еквиваленти), за да подкрепи своя стейбълкоин. Хммм. Необезпечен напълно.
През октомври 2019 г. беше заведено отделно дело срещу Bitfinex, в което се твърди, че предполагаемата манипулация на борсата „вероятно надхвърля 1,4 трилиона долара“, което Bitfinex отрича. Да, това е трилион на базираната в T. Bahamas Deltec Bank & Trust, в която Tether има сметка, която наскоро заяви, че „всеки tether е обезпечен с резерв, като резервът е повече от това, което е в обращение“. Добре, но се оказва, че „резервите“ могат да включват заем от 850 милиона долара за Bitfinex. Това ли е горещият въздух? О, и резервите може да включват биткойни. Няма ли одитори?
Не обръщайте внимание: инерционните инвеститори и без това се включиха. Биткойнът нарасна от 7000 долара през януари 2020 г. до почти 42 000 долара на 8 януари 2021 г. Но биковете и мечките относно биткойна спорят. Неотдавна един анонимен форумец откри след известно разследване, че цели две трети от покупките на биткойн всеки ден стават с помощта на tether, въпреки че криптобиковете настояват, че китайски криптоинвеститори използват tether като начин за закупуване на биткойни. Опитайте да проверите това. Цената на биткойна и емитираните монети tether определено са корелирани, но проучване, публикувано в Центъра за икономически и политически изследвания, не установи връзка. И трябва да се отбележи, че доставчикът на портфейли Coinbase, най-големият притежател на биткойн, казва, че „не поддържа USDT“. Знаят ли нещо?
Междувременно, повече от две години по-късно, прокуратурата в Ню Йорк може да получи необходимите документи. Дано това включва одит на Tether, който да търси сегашните 24,5 милиарда долара в брой, или само 19 милиарда долара, ако обезпечението е на 74%. Едва ли всички тези пари съществуват. Прокурорът заяви в прессъобщение, че някакви съмнителни пари, може би 850 милиона долара, които сега са част от резервите на Tether, са били взети от компанията за покриване на загуби в Bitfinex. Упс!
Анди Кеслър се свързва с прокуратурата, за да попита за етапа на разследването и каква информация е получена. Той е пренасочен към първоначалната декларация за обхвата на разследването. То включва счетоводно отчитане на всички трансакции на Tether. На 19 януари в писмо от адвоката на iFinex се казва, че „до голяма степен набирането на документи е завършено“ и ще „има връзка със Съда след около 30 дни“ с актуализация на състоянието. Да видим.
Междувременно, виж ти, около времето на това писмо Tether временно спря да създава повече валута. Това може да обясни бързия спад в цената на биткойните в средата на януари от 42 000 до под 30 000 долара. Вижте какво ще стане, ако се разкрие измама.
Биткойнът е нищо, това е пàра, концепция за идея. Трансакциите, използващи биткойн, са малко. Това не е средство за съхранение на стойност – актив, който спада с 30% за една седмица, не може да играе тази роля. Много хора, които не могат да си го позволят, може да се опарят. Наскоро Robinhood ограничи някои криптопокупки.
Така че всички очи сега са насочени към средата на февруари. Силата на съдебната призовка е голяма. Не се знае какво ще открие главният прокурор на Ню Йорк. Тя може да приключи разследването доволна, защото няма престъпление, или да разкрие измама, която да накара Бърни Мейдоф да изглежда така, сякаш е откраднал лимонада. Знаем какво се случва с балоните, когато горещият въздух излезе.
По статията работиха: Петър Нейков, редактор Елена Илиева
investor.bg
